证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—113
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
对于向下修正“联创转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息泄露的本色实在、准确、齐全，莫得漏洞纪录、误
导性论说或要紧遗漏。
终点教唆：
一、可波折公司债券基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督料理委员会《对于核准联创电子科技股份有限公司公开刊行
可波折公司债券的批复》（证监许可202084 号）核准，公司于 2020 年 3 月 16
日公开刊行了 300 万张可波折公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 30,000.00
万元。
（二）上市情况
经深交所“深证上2020276 号”文容许，公司 30,000.00 万元可波折公司
债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌来回，债券简称“联创转债”，债券代
码“128101”。
（三）转股期限
凭据《深圳证券来回所股票上市轨则》等关联轨则和《联创电子科技股份有
限公司公开刊行可波折公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）
的商定，本次可转债转股期自可波折公司债券刊行罢了之日起满六个月后的第一
个来回日起至可波折公司债券到期日止（即 2020 年 9 月 21 日至 2026 年 3 月 16
日止）
（四）转股价钱颐养情况
年度利润分配有瞎想股权登记日的总股本减去公司回购专户股数（2,440,000 股）
为基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款股利东说念主民币 0.1 元（含税），同期以成本
公积金向整体鼓舞每 10 股转增 3 股，不送红股。凭据《召募讲解书》联系轨则，
“联创转债”的转股价钱于 2020 年 5 月 29 日起由 18.82 元/股颐养为 14.48 元/
股。详见 2020 年 5 月 25 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上泄露的《对于“联创转债”
转股价钱颐养的公告》（公告编号：2020-065）。
刊出事宜，但本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经计算，这次规模性股
票回购刊出完成后，“联创转债”转股价钱不变,仍为 14.48 元/股。详见 2020
年 8 月 6 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上泄露的《对于本次规模性股票回购刊出不
颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2020-091）。
开刊行股票的批复》（证监许可20202081 号）核准，公司以非公开刊行股票
的神气向 18 名特定投资者非公开刊行东说念主民币平凡股 118,867,915 股（A 股），
联系股份已在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司完成新刊行股份登记
手续，本次新增股份于 2020 年 11 月 18 日在深圳证券来回所上市，刊行价钱为
本次刊行后公司总股本增多至 1,047,896,002 股。
凭据《召募讲解书》联系轨则，“联创转债”的转股价钱将由 14.48 元/股
颐养为 13.86 元/股。详见 2020 年 11 月 17 日公司在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上泄露的
《对于“联创转债”转股价钱颐养的公告》（公告编号：2020-109）。
授予登记责任，新增股份 15,247,500 股，于 2021 年 5 月 13 日在深圳证券来回
所上市，以限度 2021 年 5 月 6 日公司总股本 1,047,899,305 股为计算基准，本
次刊行后公司总股本增多至 1,063,146,805 股。
凭据《召募讲解书》的联系轨则，“联创转债”的转股价钱由 13.86 元/股
颐养为 13.74 元/股，颐养后的转股价钱自 2021 年 5 月 13 日起见效。详见 2021
年 5 月 10 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上泄露的《对于“联创转债”转股价钱调
整的公告》（公告编号：2021-040）。
现款股利 0.157507 元。凭据《召募讲解书》联系轨则，“联创转债”的转股价
格于 2021 年 6 月 7 日起由 13.74 元/股颐养为 13.72 元/股。详见 2021 年 6 月 1
日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上泄露的《对于“联创转债”转股价钱颐养的公告》
（公告编号：2021-048）。
销 255,000 股，限度 2021 年 8 月 2 日公司总股本由 1,063,158,702 股变更为
刊出完成后，凭据可转债转股价钱颐养的联系轨则，“联创转债”转股价钱不变。
详见 2021 年 8 月 4 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上泄露的《对于回购专用证券账
户股份刊出不颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-075）。
回购刊出事宜，限度 2021 年 8 月 24 日公司总股本由 1,062,904,878 股变更为
据可转债转股价钱颐养的联系轨则，纠合公司联系股权激勉筹备回购情况，“联
创转债”转股价钱不变。详见 2021 年 8 月 26 日公司在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上泄露的
《对于本次规模性股票回购刊出不颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：
现款股利 0.109999 元。凭据《召募讲解书》以及中国证券监督料理委员会对于
公开刊行可波折公司债券的关联轨则，上述 2021 年 8 月 2 日刊出回购专用证券
账户股份 255,000 股和 2021 年 8 月 24 日回购刊出 2019 年股权激勉筹备部分限
制性股票 94,640 股股份均占公司总股本比例较小，经计算转股价钱均未进行调
整，与本次权益分拨派送现款股利累计计算，“联创转债”的转股价钱将由
券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上泄露的《对于联创转债转股价钱颐养的公告》（公告编号：2022-092）。
票 11,175,500 股，于 2022 年 11 月 11 日在深圳证券来回所上市，以限度 2022
年 11 月 8 日公司总股本 1,062,859,945 股为计算基准，本次刊行后公司总股本
增多至 1,074,035,445 股。凭据《召募讲解书》刊行条件以及中国证监会对于可
波折债券刊行的关联轨则，“联创转债”的转股价钱将由 13.71 元/股颐养为
起见效。详见公司于 2022 年 11 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《对于“联创转债”转股价钱颐养的公告》（公告编号：2022-134）。
励对象回购刊出事宜，共回购刊出 692,000 股，本次刊出股份约占刊出前总股本
的 0.0644% ， 以 截 至 2022 年 11 月 23 日总 股 本 为 基 数 ， 公 司总 股 本 由
监督料理委员会对于公开刊行可波折公司债券的关联轨则，两次回购刊出累计计
算，“联创转债”的转股价钱将由 13.66 元/股颐养为 13.67 元/股，颐养后的转
股价钱自 2022 年 11 月 28 日起见效。详见公司于 2022 年 11 月 28 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）泄露的《对于“联创转债”转股价钱颐养的公告》（公
告编号：2022-136）。
的规模性股票授予登记责任，新增股份 25.00 万股，并于 2023 年 3 月 24 日在深
圳证券来回所上市，以限度 2023 年 3 月 21 日总股本为基数，公司总股本由
中国证监会对于可波折债券刊行的关联轨则，计算“联创转债”转股价钱不变仍
为 13.67 元/股。详见公司于 2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
泄露的《对于 2022 年第二期股票期权与规模性股票激勉筹备向暂缓授予的激勉
对象授予规模性股票登记完成暨不颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：
规模性股票激勉筹备激勉对象回购刊出事宜，共回购刊出 474.725 万股，本次注
销股份约占刊出前总股本的 0.4422%，以限度 2023 年 6 月 27 日总股本为基数，
公司总股本由 1,073,598,846 股变更为 1,068,851,596 股。凭据《召募讲解书》
以及中国证券监督料理委员会对于公开刊行可波折公司债券的关联轨则，两次回
购刊出累计计算，“联创转债”的转股价钱将由 13.67 元/股颐养为 13.70 元/
股，颐养后的转股价钱自 2023 年 6 月 30 日起见效。详见公司于 2023 年 6 月 30
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄露的《对于“联创转债”转股价钱调
整的公告》（公告编号：2023-056）。
现款股利 0.090589 元。因回购专用账户合手有本公司股份 2,240,000 股，不享有
参与利润分配的权益，本次权益分拨实施后，凭据股票市值不变原则，实施权益
分拨前后公司总股本保合手不变，现款分成总数分管到每一股的比例将减小，因此，
本次权益分拨实施后除权除息价钱计算时，每 10 股现款股利应以 0.090399 元/
股元计算。凭据《召募讲解书》以及中国证券监督料理委员会对于公开刊行可转
换公司债券的关联轨则，本次权益分拨派送现款股利累计计算，“联创转债”的
转股价钱将由 13.70 元/股颐养为 13.69 元/股。详见 2023 年 7 月 5 日公司在《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上泄露的《对于“联创转债”转股价钱颐养的公告》（公
告编号：2023-060）。
的规模性股票授予登记责任，新增股份 10.00 万股，已于 2023 年 11 月 15 日在
深圳证券来回所上市，以限度 2023 年 11 月 9 日总股本为基数，公司总股本由
公开刊行可波折公司债券召募讲解书》刊行条件以及中国证监会对于可波折债券
刊行的关联轨则，本次授予规模性股票股份变动较小，“联创转债”转股价钱不
变仍为 13.69 元/股。详见 2023 年 11 月 13 日公司在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上泄露的
《对于 2022 年第二期股票期权与规模性股票激勉筹备向预留授予的激勉对象授
予规模性股票登记完成暨不颐养可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2023-099）。
规模性股票激勉筹备共 18 名股权激勉对象规模性股票的回购刊出事宜，限度
共回购刊出 40.22 万股，本次刊出股份占刊出前总股本的的 0.0376%。凭据《联
创电子科技股份有限公司公开刊行可波折公司债券召募讲解书》以及中国证券监
督料理委员会对于公开刊行可波折公司债券的关联轨则，上述预留授予的规模性
股票与本次两次激勉筹备回购刊出累计计算，“联创转债”转股价钱不变仍为
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上泄露的《对于
规模性股票回购刊出完成暨不颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：
二、可转债转股价钱向下修正条件
凭据《召募讲解书》联系条件轨则：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可波折公司债券存续时分，当公司股票在职意畅通三十个来回
日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正有瞎想并提交公司鼓舞会表决。
上述有瞎想须经出席会议的鼓舞所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东会进行表决时，合手有本次刊行的可波折公司债券的鼓舞应当闪避。修正后的转
股价钱应不低于本次鼓舞会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一交
易日均价之间的较高者。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日
前的来回日按颐养前的转股价钱和收盘价计算，在转股价钱颐养日及之后的来回
日按颐养后的转股价钱和收盘价计算。
（2）修正关节
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息泄露报刊
及互联网网站上刊登鼓舞会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期
间。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日），运转规复转股苦求
并践诺修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，波折股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱践诺。
三、本次向下修正“联创转债”转股价钱的审议关节和恶果
从 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票依然出现时职意畅通
三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱（13.69 元/股）
的 85%（即：11.64 元/股）的情形，涉及“联创转债”（债券代码：128101）转
股价钱向下修正条件。
为因循公司永久幽闲发展，优化公司成本结构，扶助投资者权益，凭据《深
圳证券来回所上市公司自律监管攀附第 15 号——可波折公司债券》、《召募说
明书》等联系条件的轨则，公司于 2024 年 10 月 28 日召开第八届董事会第三十
五次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“联创转债”转股价钱的议案》，
公司董事会提议向下修正“联创转债”转股价钱，并将该议案提交公司鼓舞会审
议。
于董事会提议向下修正“联创转债”转股价钱的议案》，容许向下修正“联创转
债”转股价钱，并授权董事会凭据《召募讲解书》的轨则全权办理本次向下修正
“联创转债”转股价钱的联系事宜。
《对于向下修正“联创转债”转股价钱的议案》。鉴于 2024 年第三次临时鼓舞
大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价为 10.06 元/股，前一个来回日的
公司股票来回均价为 11.56 元/股，因此，公司本次“联创转债”向下修正后的
转股价钱应不低于 11.56 元/股。凭据《召募讲解书》联系条件以及公司 2024
年第三次临时鼓舞大会的授权，公司董事会容许将“联创转债”的转股价钱由
起见效。
四、其他事项
投资者如需了解“联创转债”的联系条件，请查阅公司 2020 年 3 月 12 日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《召募讲解书》全文。敬请广
大投资者驻扎投资风险。
五、备查文献
公司第八届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十四日
